证券代码：000632 证券简称：ST 三木 公告编号：2026-90

福建三木集团股份有限公司

2026年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月13日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月13日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月13日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室；

5、召集人：公司第十一届董事会；

6、主持人：朱敏董事长；

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

参加现场会议及通过网络投票的股东232人，代表股份4157000股，占公司有表决权股份总数的0.8930%。

其中：参加现场会议股东1人，代表股份100000股，占公司有表决权股份总数的

0.0215%；通过网络投票的股东231人，代表股份4057000股，占公司有表决权股份总

1数的0.8715%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场投票和网络投票的中小股东232人，代表股份4157000股，占公司有表决权股份总数0.8930％。

公司董事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决分表决结提案名称编码类股数股数股数股数比例比例比例比例果

（股）（股）（股）（股）

总表决3822091.9413《关于控股3064007.3707%286000.688%00%情况00%子公司向其其中，

1.00股东提供财通过

中小股3822091.9413

务资助延期3064007.3707%286000.688%00%

东的表00%的议案》决情况

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈璐新律师为本次股东会出具了法律意见书。

律师认为：福建三木集团股份有限公司2026年第六次临时股东会的召集、召开程序符合

有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2026年08月14日

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