新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2026-036

新疆合金投资股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 10月 9日召开第十三届董事会

第八次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，本次会议

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 10月 27日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 10月 27日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 27日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 10月 22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2026年 10月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

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8、会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38号天和新城市广场 A座 20楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度 非累积投票提案 √

的议案

2.00 关于增加 2026 年度对外担保预计额度的议 非累积投票提案 √

案

3.00 关于增加商品期货套期保值业务额度的议 非累积投票提案 √

案

4.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、上述提案均已由公司第十三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见

公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案 1.00涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不可以

接受其他股东委托对该提案进行投票。

4、上述提案 2.00为特别表决事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定，上述全部提案，将对中小股东进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年 10月 26日（上午 10:30－13:30，下午 15:00－18:00）

2、登记方式

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。

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（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。相关资料务必于 2026年 10月 26日下午 18:00之前送达登记地点。

3、登记地点及书面文件送达地点

新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；

通讯地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38号天和新城市广场 A座 19楼

邮政编码：830401

会务联系人：韩铁柱

联系电话：0991-2315391

电子邮箱：hejintouzi@163.com

4、本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

5、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第十三届董事会第八次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、2026年第二次临时股东会授权委托书特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二六年十月十日新疆合金投资股份有限公司

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年 10月 27日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 10月 27日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

新疆合金投资股份有限公司

附件 2新疆合金投资股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新疆合金投资股

份有限公司于 2026 年 10 月 27 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案

提案名称 备注 同意 反对 弃权 回避编码

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案 √

2.00 关于增加 2026年度对外担保预计额度的议案 √

3.00 关于增加商品期货套期保值业务额度的议案 √

4.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：