合金投资:关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及变更办公地址的公告

新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633证券简称：合金投资公告编号：2026-022

新疆合金投资股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及

变更办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。同时，因经营发展需要，公司办公地址发生变更（不涉及《公司章程》修订）。具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司日常经营及业务需要，拟变更公司经营范围，具体变更内容如下：

变更前变更后

一般项目：以自有资金从事投资活动；国内一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；进出口代理；住房租赁；非居住贸易代理；货物进出口；进出口代理；国际房地产租赁；五金产品批发；五金产品零售；货物运输代理；报关业务；住房租赁；非居电气设备销售；金属材料销售；人工智能硬住房地产租赁；五金产品批发；五金产品零件销售；电子产品销售；针纺织品销售；建售；电气设备销售；金属材料销售；人工智筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化能硬件销售；电子产品销售；针纺织品销售；工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类机械设备销售；金属制品销售；塑料制品销化工产品）；石油制品销售（不含危险化学售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设品）；机械设备销售；金属制品销售；塑料备研发；机械电气设备销售；金属结构销售；制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；

计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件机械设备研发；机械电气设备销售；金属结零售；软件开发；技术服务、技术开发、技构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；车零配件零售；软件开发；技术服务、技术

信息系统集成服务；数据处理服务；社会经开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技济咨询服务；煤炭及制品销售。（除依法须术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展社会经济咨询服务；煤炭及制品销售；金属经营活动）矿石销售；非金属矿及制品销售；新型金属

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。功能材料销售。（除依法须经批准的项目外，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后凭营业执照依法自主开展经营活动）方可开展经营活动，具体经营项目以相关部许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

门批准文件或许可证件为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）新疆合金投资股份有限公司

二、《公司章程》的修订情况

根据公司经营范围变更情况及其他需要，拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

原章程条款本次修订后的章程条款

第十五条经依法登记，公司的经营范围：第十五条经依法登记，公司的经营范围：

一般项目：以自有资金从事投资活动；国一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；进出口代理；住房租赁；非内贸易代理；货物进出口；进出口代理；

居住房地产租赁；五金产品批发；五金产国际货物运输代理；报关业务；住房租赁；

品零售；电气设备销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；五金产品批发；五金人工智能硬件销售；电子产品销售；针纺产品零售；电气设备销售；金属材料销售；

织品销售；建筑材料销售；化工产品销售人工智能硬件销售；电子产品销售；针纺（不含许可类化工产品）；石油制品销售织品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；金（不含许可类化工产品）；石油制品销售

属制品销售；塑料制品销售；通讯设备销（不含危险化学品）；机械设备销售；金售；仪器仪表销售；机械设备研发；机械属制品销售；塑料制品销售；通讯设备销电气设备销售；金属结构销售；计算机软售；仪器仪表销售；机械设备研发；机械硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；电气设备销售；金属结构销售；计算机软

软件开发；技术服务、技术开发、技术咨硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；

询、技术交流、技术转让、技术推广；信软件开发；技术服务、技术开发、技术咨

息系统集成服务；数据处理服务；社会经询、技术交流、技术转让、技术推广；信济咨询服务；煤炭及制品销售。（除依法息系统集成服务；数据处理服务；社会经须经批准的项目外，凭营业执照依法自主济咨询服务；煤炭及制品销售；金属矿石开展经营活动）销售；非金属矿及制品销售；新型金属功许可项目：道路货物运输（不含危险货能材料销售。（除依法须经批准的项目外，物）。（依法须经批准的项目，经相关部凭营业执照依法自主开展经营活动）门批准后方可开展经营活动，具体经营项许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

目以相关部门批准文件或许可证件为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第二十条公司发起人为沈阳合金厂，于第二十条公司发起人为沈阳合金厂，于

1987年12月以定向募集方式设立。1987年12月以定向募集方式设立。发起

人沈阳合金厂认购的股份数为2568.5万股，占当时公司可发行普通股总数的

49.7％；其他股东认购股份占当时公司可

发行普通股总数的50.3％。

第二百〇四条本章程以中文书写，其他第二百〇四条本章程以中文书写，其他任任何语种或者不同版本的章程与本章程何语种或者不同版本的章程与本章程有歧

有歧义时，以在新疆维吾尔自治区哈密市义时，以在新疆维吾尔自治区昌吉回族自市场监督管理局最近一次核准登记后的治州市场监督管理局最近一次核准登记后中文版章程为准。的中文版章程为准。

三、公司经营范围变更及《公司章程》修订相关事项说明

1、上述事项尚需提交股东会以特别决议方式审议。新疆合金投资股份有限公司

2、本次修订后的《公司章程》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

3、公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更登