新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2026-039

新疆合金投资股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 27日 15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 27 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 27日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广

场 A座 20楼会议室。

5、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、主持人：公司董事长柴宏亮先生。

7、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 93人，代表股份 100163475股，占公司有表决权股份总数的 26.0093%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 1人，代表股份 79879575股，占公司有表决权股份总数的 20.7422％。

通过网络投票的股东 92人，代表股份 20283900股，占公司有表决权股份总数的 5.2671%。

（2）中小股东出席的总体情况新疆合金投资股份有限公司

出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共 92人，代表股份 20283900股，占公司有表决权股份总数的 5.2671%。

其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 92人，代表股份 20283900股，占公司有表决权股份总数 5.2671%。

8、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或

列席了本次会议。

9、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意 反对 弃权 回避 表决

提案名称 表决分类

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 结果

关于增加 总表决情况 19790400 97.5670% 249400 1.2295% 244100 1.2034% 79879575

2026年度

1.00 其中，中小股日常关联交 通过

东的表决情 19790400 97.5670% 249400 1.2295% 244100 1.2034% 0易预计额度况的议案

关于增加 总表决情况 99660575 99.4979% 498800 0.4980% 4100 0.0041% 0

2026年度

2.00 其中，中小股对外担保预 通过

东的表决情 19781000 97.5207% 498800 2.4591% 4100 0.0202% 0计额度的议况案

关于增加商总表决情况 99901875 99.7388% 112500 0.1123% 149100 0.1489% 0品期货套期

3.00 其中，中小股 通过

保值业务额东的表决情 20022300 98.7103% 112500 0.5546% 149100 0.7351% 0

度的议案 况

关于续聘 总表决情况 100063175 99.8999% 96100 0.0959% 4200 0.0042% 0

2026年度

4.00 其中，中小股 通过

会计师事务东的表决情 20183600 99.5055% 96100 0.4738% 4200 0.0207% 0

所的议案 况

1、上述提案 1.00涉及关联交易事项，公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公新疆合金投资股份有限公司

司持有 79879575股，回避了对该议案的表决。

2、上述提案 2.00为特别表决议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所舒知堂律师、解冰律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》

《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议

2、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2026年第二次临时

股东会的法律意见书特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日