新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633证券简称：合金投资公告编号：2025-055

新疆合金投资股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月20日召开第十三届董事

会第二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，本

次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月05日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2025年11月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月31日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年10月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

（2）公司董事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38号天和新城市广场 A座 20

楼会议室新疆合金投资股份有限公司

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于新增2025年度对外担保额度预计的议非累积投票提案√

案2.00关于变更公司经营范围及相应修订《公司章非累积投票提案√程》的议案

2、上述提案均已由公司第十三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见

公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案均为特别表决事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，公司将对上述议案中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月4日（上午10:30－13:30，下午15:00－18:00）

2、登记方式

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。相关资料务必于2025年11月4日下午18:00之前送达登记地点。

3、登记地点及书面文件送达地点

新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；

通讯地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38号天和新城市广场 A座 20楼新疆合金投资股份有限公司

邮政编码：830401

会务联系人：韩铁柱

联系电话：0991-2315391

电子邮箱：hejintouzi@163.com

4、本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

5、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十三届董事会第二次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十一日新疆合金投资股份有限公司

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。

2、填报表决意见：本次提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月5日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30

和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月5日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。新疆合金投资股份有限公司附件二：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席于2025年11月

5日召开的新疆合金投资股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东会议案的表决情况如下：

备注表决意见提案提案名称编码该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于新增2025年度对外担保额度预计的议√

案2.00关于变更公司经营范围及相应修订《公司章√程》的议案

委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

委托人身份证号码：受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。