证券代码：000635证券简称：英力特公告编号：2025-040

宁夏英力特化工股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.召开时间：2025年5月21日（星期三）下午2:30

2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.主持人：董事长田少平先生6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下

简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.出席会议情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东114人，代表股份158125987股，占公司有表决权股份总数的52.1031％。其中：

通过现场投票的股东1人，代表股份155322687股，占公司有表决权股份总数的51.1794％。通过网络投票的股东113人，代表股份

2803300股，占公司有表决权股份总数的0.9237％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份2803300股，占公司有表决权股份总数的0.9237％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东113人，代表股份

2803300股，占公司有表决权股份总数的0.9237％。

2.出席会议的其他人员

除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1.审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意157964187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8977％；反对100200股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0634％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％。

中小股东总表决情况：

同意2641500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282％；反对100200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1974％。

2.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意157964187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8977％；反对100200股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0634％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％。

中小股东总表决情况：

同意2641500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282％；反对100200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1974％。

3.审议通过了《关于2024年度计提有关资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意157905587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8606％；反对160500股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.1015％；弃权59900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％。

中小股东总表决情况：

同意2582900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1378％；反对160500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7254％；弃权59900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1368％。

4.审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》

总表决情况：同意157942087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8837％；反对112000股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0708％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455％。

中小股东总表决情况：

同意2619400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4399％；反对112000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9953％；弃权71900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5648％。

5.审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意157964187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8977％；反对100200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0634％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％。

中小股东总表决情况：

同意2641500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282％；反对100200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1974％。

6.审议通过了《关于2024年度报告及报告摘要的议案》

总表决情况：

同意157964187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8977％；反对100200股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0634％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％。

中小股东总表决情况：

同意2641500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282％；反对100200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1974％。

7.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意157960887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8956％；反对103500股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0655％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％。

中小股东总表决情况：

同意2638200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1105％；反对103500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6921％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1974％。

8.审议通过了《关于2025年度经营计划暨财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意157964187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8977％；反对100200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0634％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％。中小股东总表决情况：

同意2641500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282％；反对100200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1974％。

9.审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意157947187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8869％；反对100200股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0634％；弃权78600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497％。

中小股东总表决情况：

同意2624500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6218％；反对100200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744％；弃权78600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8038％。

10.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意157964187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8977％；反对100200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0634％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％。

中小股东总表决情况：

同意2641500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282％；反对100200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1974％。

11.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意157964187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8977％；反对100200股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0634％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％。

中小股东总表决情况：

同意2641500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2282％；反对100200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1974％。

12.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意157959187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8945％；反对100200股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0634％；弃权66600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东总表决情况：

同意2636500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0499％；反对100200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5744％；弃权66600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3758％。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所

2.律师姓名：武文伽、王晓晨

3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等

相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议

人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.法律意见书。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2025年5月22日