证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2026-060

宁夏英力特化工股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

第十一次会议通知于2026年10月10日以专人送达或电子邮件方式向公司董事发出。

2.本次会议于 2026 年 10 月 22 日在公司 308 会议室召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次会议由董事长李勇先生主持，李勇先生同时代行董事会秘

书职责参加会议，部分高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》；

《2026年第三季度报告》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》

《中国证券报》。

2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<宁夏英力特化工股份有限公司套期保值业务管理办法>的议案》；

《宁夏英力特化工股份有限公司套期保值业务管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<宁夏英力特化工股份有限公司内控风险管理规定>的议案》;

《宁夏英力特化工股份有限公司风险管理与内部控制管理办法》刊载于同日巨潮资讯网。

4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法>的议案》;

《宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法》刊载于同日巨潮资讯网。

5.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度经营层考核结果及年薪兑现标准的议案》。

2025年度公司经营层考核为一般，2025年度薪酬总额为325.41万元。

审议该议案时，关联董事张永璞先生回避了表决。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日