宁夏英力特化工股份有限公司

董事长专题会议事规则

第一章总则

第一条为明确宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事长专题会决策机制与决策事项，充分发挥董事长专题会作用，保障董事长依法高效行使职权，根据国家能源集团有关规定，以及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《宁夏英力特化工股份有限公司董事会议事规则》、（以下简称《董事会议事规则》）《宁夏英力特化工股份有限公司董事会授权管理规定（试行）》（以下简称《董事会授权管理规定》）等有关规定制订本规则。

第二条董事长专题会是董事会闭会期间，董事长根据公司章程的规定和董事会授权行使职权的决策机制。

第三条本规则适用于宁夏英力特化工股份有限公司。

第二章职责

第四条董事长专题会研究讨论和决定以下事项：

（一）董事会授权董事长决策的事项；

（二）公司章程规定的董事长职责内事项；

（三）董事长认为需要提交会议研究的其他重要事项。

第五条董事长专题会研究讨论和决定事项的内容，应符合

—1—相关法律法规，并与《公司章程》以及《董事会授权管理规定》《公司决策事项权责清单》相一致。

第三章组织与实施

第六条董事长专题会由董事长召集和主持会议一般采用

现场会议形式召开，在特殊情况下也可以采用视频会议形式召开。

第七条董事长专题会与会人员构成:

（一）出席人员为董事长及公司领导班子成员。必要时，可

请有关董事出席，议题内容涉及职工利益事项时，可请职工董事出席。

（二）列席人员为总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书、董事会办公室负责人、议题相关部门负责人。纪委书记可以列席。

根据需要，可以邀请有关专家或者研究机构人员列席。

第八条董事长专题会根据工作需要，经董事长同意，可以随时召开。

第九条董事长专题会出席和列席人员因故不能参会的，应

向董事长请假，对会议议题的重要意见可以用书面形式表达。

第十条董事长专题会议决程序：

（一）董事长宣布出席会议人数和会议议题;

（二）根据议程由议题分管领导或者主办部门汇报议题；

（三）与会人员针对议题发表意见；

（四）根据会议讨论情况，有关人员对汇报议题作出说明；

—2—（五）作出会议决定。

第十一条董事长专题会对董事会授权事项决定实行民主集

中制、集体决策。出席人员在会前应作好充分准备，并按照会议主持人的安排顺序发言，对所议事项发表明确意见，董事长最后发表结论性意见。会议研究多个事项时，应逐项研究决定。决策事项若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。

第十二条董事长在决策董事会授权事项时需要本人回避的，或者董事长因故无法履职的，根据需要，可提交公司董事会进行研究。当会议决策事项与出席人员有关联关系的，出席人员应主动申明并回避。

第十三条董事长专题会由董事会办公室负责筹备（具体流程详见附件1），其他相关部门配合。

第四章会议议题

第十四条董事长专题会议题由董事长提出也可由经理层

成员或相关部门提出建议、董事长综合考虑后确定。

第十五条拟提交董事长专题会讨论的议题，主办部门、中

心应认真调查研究和分析论证，充分吸收各方面意见，进行风险评估和合法合规性审查，提出可供选择的多种方案。

第十六条议题材料会前审核的基本程序为：主办部门、中

心形成议题材料，征求有关部门、中心意见，履行议题审核程序，报分管领导审核、总经理审批、董事长审定。

— 3 —主办部门一般应通过OA系统履行议题审核程序。情况紧急或出于保密需要的议题，可采用书面签批方式履行议题审批程序。

董事长同意提交董事长专题会审议后，主办部门应第一时间联系董事会办公室列入待审议议题清单，在会前通过OA系统或议题材料审核单，征求其他出席人员意见。并按照董事长专题会议题材料格式要求（详见附件2），准备议题材料。

出席人员因出差或其他特殊情况，未能在会前签批意见的，主办部门可口头请示，待回复意见后，提交董事长专题会议审议，会后履行补签手续。

第十七条议题材料包括汇报材料及相关说明材料（根据议题需要，包括但不限于可行性研究报告、法律意见书、风险评估报告、尽职调查报告等）。方案应明确阐述必要的程序是否履行到位、可行性及必要性分析、提请决策意见或建议等。表述务求真实准确、言简意赅、逻辑清晰、论据充分，提请决策要点明确，有可以作为决策参考依据的深度，有利于与会人员全面、完整掌握议题情况。董事会办公室对议题材料文本的规范性进行审核。

经理层对会议材料的真实性、准确性、完整性负责。

第十八条议题汇报应简明扼要，突出重点、难点和关键问题，汇报材料包括有关背景情况、提请领导重点关注事项及决策要点等（汇报材料参考模板详见附件3）。

第五章会议记录和纪要—4—第十九条董事长专题会形成的意见，以《董事长专题会议纪要》的形式发布执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应按规定重新履行决策程序。

第二十条董事会办公室负责董事长专题会会议记录的起草。会议记录经董事会办公室主任核稿，出席人员签字确认后，存档备查。

第二十一条董事会办公室于会议结束后3个工作日内形成

会议纪要，并征求相关部门意见。各相关部门对会议纪要进行认真审核，在1个工作日内提出修改建议，并反馈至董事会办公室。

董事会办公室参考反馈意见形成会议纪要送审稿，呈报董事长审定后，启动正式发文程序签发。

第二十二条紧急议题经董事长专题会审议通过后，在会议

纪要签发过程中，可根据会议精神，履行相关程序，报董事长同意后，先行办理和发文。待会议纪要印发后，补齐相关手续。

第二十三条董事长专题会议题材料、会议记录、会议纪要等文件资料由董事会办公室定期移交归档保存。

第二十四条有保密要求的议题资料，由相关业务部门按保密规定进行管理。

第二十五条在对外正式披露会议有关内容前，与会人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务。

第六章会议议定事项执行和保障

—5—第二十六条董事长专题会研究决策的董事会授权事项情况

应定期向董事会报告，执行过程中的重要情况及时报告。

第二十七条董事长专题会议定事项由公司经理层负责落实，有关部门承办，议定事项督办按照《宁夏英力特化工股份有限公司督办工作管理办法》执行。

第七章附则

第二十八条本规则由公司董事会负责解释、修订。

第二十九条本规则经公司董事会审议通过后，自印发之日起施行。

附件：1.董事长专题会组织流程

2.董事长专题会议题材料审核单

3.董事长专题会议题材料格式要求

4.董事长专题会汇报材料参考模板

—6—附件1董事长专题会组织流程开始

主办部门 主办部门通过OA系统或者议题材料审核单严格履行审

议题材料审批批程序：会签有关部门→分管领导审核→总经理审批→

董事长审定→征求出席人员意见。

董事长同意后，主办部门第一时间联系董事会办公室列入待审议议题清单，并按照格式要求准备议题汇报材汇总议题清单料。董事会办公室收集汇总议题清单，报董事长审定。

根据董事长批示，董事会办公室拟定会议通知，呈报总经拟定会议通知理审批，董事长审定。

董事长同意后，董事会办公室下发书面会议通知，如有下发会议通知新增议题，根据董事长批示增加。

董事会办公室整理汇编议题材料，分批呈董事长审阅，准备会议材料并于会前上传至“无纸化会议”系统，通过会议专用无纸化设备供出席人员审阅。

确定会议议程董事会办公室统计出席人员，落实汇报人员名单，拟定会议议程，报主任审定。

董事会办公室做好会场布置、议程摆放等会议筹备工作。

会前准备召开会议董事会办公室负责组织会议并做好记录。

会议记录及纪要送签董事会办公室负责整理会议记录和纪要，并按程序送签。

纪要签批完毕后印发。记录等文件资料由董事会办公室纪要印发及资料存档定期移交存档保存。

结束—7—附件2董事长专题会议题材料审核单

（20年第次）

董事长意见：

总经理意见：

分管领导意见：

其他参会人员意见：

主办部门主任审核：拟稿人：

材料标题：

议题要点：

主办部门：

—8—附件3董事长专题会议题材料格式要求

一、标题

方正小标宋简体二号，居中。

二、汇报人或汇报部门名称

楷体_GB2312三号，居中，下空1行。

三、正文

1.一级标题：黑体三号，首行缩进2字符。

2. 二级标题：楷体_GB2312（加粗）三号，首行缩进2字符。

3. 三级标题：仿宋_GB2312（加粗）三号，首行缩进2字符。

4. 正文内容：仿宋_GB2312三号，首行缩进2字符。正文中

数字、英文表述、标点符号均使用仿宋_GB2312字体。

5.正文中需强调的内容可加粗，不得用其他颜色标注。

6.行距为固定值28磅，版式尽量美观、整洁。

7.如上传会议系统，页眉页脚无需设置。

四、附件

1.附件的格式同正文。

2.附件首行标注“附件×”字样，黑体三号，无缩进。

3. 如附件为Excel格式表格，需调整页面，确保每页有表头，

所有列在同一页中。

—9—附件4董事长专题会汇报材料参考模板

关于××的汇报

××部（规范简称）

一、背景情况××××××。〔项目政策依据及办理情况等。〕二、提请领导重点关注事项

（一）×××

1.×××

2.×××......〔列明需领导重点关注的项目风险、请示事项细节，尤其要以请示事项办理过程中领导批示意见为汇报核心，着重解释公司领导提出的疑问、需落实事项办理情况为主。前期已明确事项视重要程度可扼要介绍。〕三、决策要点

鉴于×××，建议：

1.×××

2.×××......特此汇报，请审议。

〔列明需决策事项或相关决策方案。〕—10—