证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2024-25

广东风华高新科技股份有限公司

第九届监事会2024年第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

2024年第四次会议于2024年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，会

议于2024年4月12日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席丘旭明先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司监事会 2023年度工作报告》。

二、审议通过了《公司2023年年度报告全文》及摘要经审核，公司监事会认为：《公司2023年年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合中国证监会的规定，《公司2023年年度报告全文》及摘

1要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2024年度财务预算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》经审核，公司监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案中，分配比例及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2023年度证券投资情况的专项说明》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，公司监事会认为：公司编制的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公司2023年度的募

集资金存放与使用情况不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

2经审核，公司监事会认为：报告期，公司能够不断结合实际情况及时

完善内部控制制度，公司现行内部控制制度基本健全有效。公司内部控制评价报告客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经审核，公司监事会认为：公司对2024年度日常关联交易的预计系因日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则交易金额占公司同类业务的比例较小，不会对公司以及未来财务状况、经营成果造成重大影响，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。监事会同意公司2024年度日常经营关联交易预计事项。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

关联监事李一帜先生对本议案回避表决。

十、审议通过了《关于购买董事监事高级管理人员责任险的议案》经审核，监事会认为：本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

3特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2024年4月16日

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