证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2025-40

广东风华高新科技股份有限公司

第十届董事会2025年第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

2025年第六次会议于2025年11月5日以电子邮件方式发出会议通知，

于2025年11月10日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。公司董事长李程先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

关联董事黄洪刚、杨文意对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》。

（四）审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

（五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意于2025年11月27日下午14:30在公司1号楼会议室召开公司

2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露

的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会2025年第六次会议决议；

（二）公司第十届监事会2025年第五次会议决议；

（三）公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

2特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025年11月12日

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