证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2025-05

广东风华高新科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第十届董事会2025年第一次会议、第十届监事会2025

年第一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，根据

《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配的基本内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留

意见的《审计报告》，公司2024年度合并报表归母净利润为

337368788.80元，2024年末累计可供分配利润余额为

3167139322.68元；2024年度母公司净利润为371133674.71元，

2024年末累计可供分配利润余额为3214575745.04元。截至2024年末，公司已计提法定盈余公积金5.86亿元，为公司注册资本的

50.66%，2024年度不再计提法定盈余公积金。

1结合公司未来资金需求，兼顾公司发展并与股东分享公司经营成

果的原则，拟定公司2024年度利润分配预案如下：以2024年12月

31日的总股本1157013211股扣除报告期末回购专户持有股份

9522792股后的股本1147490419股为基数，向全体股东每10股

派发现金红利1.50元（含税），现金分红总额约为172123562.85元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。

（二）若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公

司将保持利润分配总额不变，相应变动现金分红率。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）172123562.8557374520.95246632512.66

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的

337368788.80173478853.85327237346.74

净利润（元）合并报表本年度末累计

3167139322.68

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

3214575745.04

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

476130596.46

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0.00

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

279361663.13

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总476130596.46额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第否

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

2公司2024年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，

并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后

方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司2024年度审计报告；

（二）公司第十届董事会2025年第一次会议决议；

（三）公司第十届监事会2025年第一次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025年4月15日

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