证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2025-19

广东风华高新科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

1.现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2025年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00

—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年

5月21日9:15—15:00期间任意时间。

3.现场会议召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：公司第十届董事会。

6.主持人：公司董事长李程先生。

7.本次大会内容及会议通知已于2025年4月15日刊登在《上1海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。

8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1．出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东574人，代表股份430009490股，占公司有表决权股份总数的37.4739％。通过现场和网络投票的中小股东570人，代表股份26224822股，占公司有表决权股份总数的

2.2854％。

注：截至股权登记日，公司总股本为1157013211股，其中：

公司回购专户的股份数量为9522792股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为1147490419股。

2.现场会议出席股东情况

现场出席本次股东大会的股东共3人，代表股份273200917股，占公司有表决权股份总数的23.8086％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份306300股，占公司有表决权股份总数的

0.0267％。

3.通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票的股东571人，代表股份156808573股，占公司有表决权股份总数的13.6653％。其中：通过网络投票的中小股东568人，代表股份25918522股，占公司有表决权股份总数的2.2587％。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。广东东方昆仑律师事务所律师陈美华、钟美娜见证了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，

2共审议7项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议

案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：

1.审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》

总表决情况：

同意427497290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4158％；反对2302900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5355％；弃权209300股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487％。

中小股东总表决情况：

同意23712622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4205％；反对2302900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7814％；弃权209300股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7981％。

表决结果：通过。

2.审议通过了《公司监事会2024年度工作报告》

总表决情况：

同意427491190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4144％；反对2303100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5356％；弃权215200股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0500％。

中小股东总表决情况：

同意23706522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3973％；反对2303100股，占出席本次股东会中小股3东有效表决权股份总数的8.7821％；弃权215200股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8206％。

表决结果：通过。

3.审议通过了《<公司2024年年度报告>全文及摘要》

总表决情况：

同意427498890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4162％；反对2251400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5236％；弃权259200股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0603％。

中小股东总表决情况：

同意23714222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4266％；反对2251400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5850％；弃权259200股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9884％。

表决结果：通过。

4.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意427477490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4112％；反对2301900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5353％；弃权230100股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0535％。

中小股东总表决情况：

4同意23692822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的90.3450％；反对2301900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7776％；弃权230100股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8774％。

表决结果：通过。

5.审议通过了《公司2025年度财务预算报告》

总表决情况：

同意427457390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4065％；反对2309900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5372％；弃权242200股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0563％。

中小股东总表决情况：

同意23672722股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2684％；反对2309900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8081％；弃权242200股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9236％。

表决结果：通过。

6.审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意427706490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4644％；反对2173100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5054％；弃权129900股（其中，因未投票默认弃权20500

5股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302％。

中小股东总表决情况：

同意23921822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2182％；反对2173100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2864％；弃权129900股（其中，因未投票默认弃权20500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4953％。

表决结果：通过。

7.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意426047490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.0786％；反对3875000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9011％；弃权87000股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202％。

中小股东总表决情况：

同意22262822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8922％；反对3875000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7761％；弃权87000股（其中，因未投票默认弃权8600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3317％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所

6（二）见证律师姓名：陈美华、钟美娜

（三）结论性意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文

件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

五、备查文件

（一）《公司2024年度股东大会决议》；

（二）《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

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