证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2026-35

广东风华高新科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到公司董事会秘书殷健先生提交的书面辞职报告。因个人原因，殷健先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。殷健先生的辞职不会影响公司正常运作及日常经营管理。截至本公告披露日，殷健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对殷健先生在任职董事会秘书期间为公司发展所作的贡

献表示衷心感谢！

为保证公司董事会日常运作及信息披露工作的开展，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长李程先生代为履行董事会秘书职责。

李程先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0758-2844724电子邮箱：000636@china-fenghua.com

联系地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026年7月25日