证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2026-23

广东风华高新科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次股东会未出现新增、变更及否决提案情形。

（二）本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

1.现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2026年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—

15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15—15:00期间任意时间。

3.现场会议召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：公司第十届董事会。

6.主持人：公司董事长李程先生。

7.本次股东会内容及会议通知已于2026年4月21日刊登在《中1国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。

8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1．出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东974人，代表股份446879097股，占公司有表决权股份总数的38.9440%。通过现场和网络投票的中小股东972人，代表股份109993849股，占公司有表决权股份总数的

9.5856%。

注：截至股权登记日，公司总股本为1157013211股，其中：

公司回购专户的股份数量为9522792股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为1147490419股。

2.现场会议出席股东情况

出席本次股东会现场投票的股东共8人，代表股份273212217股，占公司有表决权股份总数的23.8095％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份317600股，占公司有表决权股份总数的

0.0277％。

3.通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票的股东966人，代表股份173666880股，占公司有表决权股份总数的15.1345%。其中：通过网络投票的中小股东965人，代表股份109676249股，占公司有表决权股份总数的9.5579%。

公司部分董事及高级管理人员出席了本次股东会。国浩律师（广州）事务所律师谢振声、徐维咛见证了本次股东会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，

2共审议7项提案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，提

案全部获表决通过，具体表决情况如下：

1.审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》

总表决情况：

同意446728897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9664%；反对105900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0237%；弃权44300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意109843649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8634%；反对105900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0963%；弃权44300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0403%。

表决结果：通过。

2.审议通过了《<公司2025年年度报告>及摘要》

总表决情况：

同意446698497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9596%；反对130600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0292%；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决情况：

3同意109813249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的99.8358%；反对130600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1187%；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权30600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0455%。

表决结果：通过。

3.审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意446713497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9629%；反对119700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0268%；弃权45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东总表决情况：

同意109828249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8494%；反对119700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1088%；弃权45900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0417%。

表决结果：通过。

4.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

4同意446730897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9668%；反对108600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0243%；弃权39600股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意109845649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8653%；反对108600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0987%；弃权39600股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0360%。

表决结果：通过。

5.审议通过了《关于将全资子公司吸收合并为分公司的议案》

总表决情况：

同意446694597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9587%；反对164200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0367%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意109809349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8323%；反对164200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1493%；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.0185%。

表决结果：通过。

6.审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬情况的报告》

总表决情况：

同意446639397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9464%；反对197500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0442%；弃权42200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

中小股东总表决情况：

同意109754149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7821%；反对197500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1796%；弃权42200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0384%。

表决结果：通过。

7.审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

总表决情况：

同意446658197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9506%；反对174700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0391%；弃权46200股（其中，因未投票默认弃权3000股），

6占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

中小股东总表决情况：

同意109772949股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7992%；反对174700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1588%；弃权46200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0420%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

（二）见证律师姓名：谢振声、徐维咛

（三）结论性意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、

《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

五、备查文件

（一）《公司2025年度股东会决议》；

（二）《国浩律师（广州）事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

7