证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2026-44

广东风华高新科技股份有限公司

关于增补董事会专门委员会部分委员的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第十届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司部分董事发生变更的实际情况，增补王一民先生为公司董事会审计、合规与风险管理委员会委员，增补古飞燕女士为公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。

本次增补后董事会审计、合规与风险管理委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会构成如下：

董事会专门委员会人数成员

审计、合规与风险主任委员：张荣武

5

管理委员会委员：王一民、吴建锋、黄纳川、高峰

提名委员会7主任委员：黄纳川

1委员：李程、古飞燕、吴建锋、崔成强、张荣武、高峰

主任委员：张荣武薪酬与考核委员会5

委员：古飞燕、吴建锋、黄纳川、高峰特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

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