证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2025-34

广东风华高新科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

1.现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2025年9月11日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—

15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日9:15—15:00期间任意时间。

3.现场会议召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：公司第十届董事会。

6.主持人：公司董事长李程先生。

7.本次大会内容及会议通知已于2025年8月22日刊登在《上海1证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。

8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1．出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东644人，代表股份440879135股，占公司有表决权股份总数的38.4212％。通过现场和网络投票的中小股东639人，代表股份25576143股，占公司有表决权股份总数的

2.2289％。

注：截至股权登记日，公司总股本为1157013211股，其中：

公司回购专户的股份数量为9522792股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为1147490419股。

2.现场会议出席股东情况

现场出席本次股东大会的股东共5人，代表股份273743517股，占公司有表决权股份总数的23.8558％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份848900股，占公司有表决权股份总数的0.0740％。

3.通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票的股东639人，代表股份167135618股，占公司有表决权股份总数的14.5653％。其中：通过网络投票的中小股东635人，代表股份24727243股，占公司有表决权股份总数的2.1549％。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会议。国浩律师（广州）事务所律师张吕、金双圆见证了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共审议4项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议

2案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：

1.审议通过了《选举吴建锋先生为公司第十届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意439872954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7718％；反对830781股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.1884％；弃权175400股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398％。

中小股东总表决情况：

同意24569962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0659％；反对830781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2483％；弃权175400股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6858％。

表决结果：通过。

2.审议通过了《选举张津源先生为公司第十届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意439876254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7725％；反对818081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1856％；弃权184800股（其中，因未投票默认弃权15800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419％。

中小股东总表决情况：

同意24573262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0788％；反对818081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1986％；弃权184800股（其中，因未投票默

3认弃权15800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的0.7225％。

表决结果：通过。

3.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意439919354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7823％；反对760581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1725％；弃权199200股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％。

中小股东总表决情况：

同意24616362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2474％；反对760581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9738％；弃权199200股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7789％。

表决结果：通过。

4.审议通过了《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模的议案》

总表决情况：

同意438503054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4611％；反对2131081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4834％；弃权245000股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0556％。

中小股东总表决情况：

同意23200062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

4总数的90.7098％；反对2131081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3323％；弃权245000股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9579％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

（二）见证律师姓名：张吕、金双圆

（三）结论性意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程

序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《主板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和风华高科章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）《公司2025年第一次临时股东大会决议》；

（二）《国浩律师（广州）事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025年9月12日

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