风华高科:关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬情况的公告

证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2026-13

广东风华高新科技股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员2025年度

薪酬情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十届董事会2026年第一次会议，审议《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬情况的报告》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司年度股东会审议，上述议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。现将具体情况公告如下：

一、董事、监事及高级管理人员薪酬发放依据2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》，将独立董事津贴标准调整为税前16万元/年，自2024年1月1日起执行。

2024年12月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议

通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》，进一步优化了薪酬确定办法，增强激励性与约束力。

报告期，公司董事、监事及高级管理人员薪酬严格按相关规定执行。

1二、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬情况

公司2025年度发放给董事、监事及高级管理人员的薪酬主要包括：

2025年度的基本工资、社保、公积金及部分绩效工资，以及按以前年度

薪酬考核结果兑现清算应发放的薪酬等。具体如下：

单位：万元从公司获得的税前报酬总姓名职务任职状态额

李程董事长现任153.75

杨晓平董事、总裁现任157.72黄洪刚董事现任0杨文意董事现任0吴建锋董事现任0王海涛董事现任0张津源董事现任0

张荣武独立董事现任16.00