证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2026-38

广东风华高新科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次股东会未出现新增、变更及否决议案情形。

（二）本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

1.现场会议召开时间：2026年8月12日（星期三）下午14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2026年8月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—

15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月12日9:15—15:00期间任意时间。

3.现场会议召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：董事、总裁杨晓平先生。

7.本次股东会内容及会议通知已于2026年7月25日刊登在《中1国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。

8.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东3830人，代表股份490384503股，占公司有表决权股份总数的42.7354%。通过现场和网络投票的中小股东3829人，代表股份217489886股，占公司有表决权股份总数的18.9535%。

注：截至股权登记日，公司总股本为1157013211股，其中：

公司回购专户的股份数量为9522792股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为1147490419股。

2.现场会议出席股东情况

现场出席本次股东会的股东共4人，代表股份272922217股，占公司有表决权股份总数的23.7843%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份27600股，占公司有表决权股份总数的0.0024%。

3.通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票的股东3826人，代表股份217462286股，占公司有表决权股份总数的18.9511%。其中：通过网络投票的中小股东

3826人，代表股份217462286股，占公司有表决权股份总数的

18.9511%。

公司部分董事及高级管理人员出席了本次股东会议。国浩律师（广州）事务所律师张吕、谢振声见证了本次股东会。

三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，

2共审议3项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议

案全部获表决通过。议案具体表决情况如下：

1.审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意489963627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9142%；反对267176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0545%；弃权153700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313%。

中小股东总表决情况：

同意217069010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8065%；反对267176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1228%；弃权153700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0707%。

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于选举古飞燕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意489703827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8612%；反对328876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0671%；弃权351800股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0717%。

中小股东总表决情况：

3同意216809210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的99.6870%；反对328876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1512%；弃权351800股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1618%。

表决结果：通过。

3.审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意489964727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9144%；反对186676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0381%；弃权233100股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%。

中小股东总表决情况：

同意217070110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8070%；反对186676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%；弃权233100股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1072%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

（二）见证律师姓名：张吕、谢振声

（三）结论性意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序

4和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《主板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和风华高科章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）《公司2026年第一次临时股东会决议》；

（二）《国浩律师（广州）事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026年8月13日

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