茂化实华:关于召开2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：000637 证券简称：茂化实华公告编号：2026-052

茂名石化实华股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第四次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1.现场会议时间：2026年 10月 13日 14:45

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026年 10月 13日 9:15至 15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年 9月 30日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2026年 9月 30日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事、高级管理人员及见证律师。

3.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省茂名市官渡路 162号公司七楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票非累积投票

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

提案

（二）上述议案已经公司第十三届董事会第十六次临时会议审议通过。具体内容详见同日巨潮资讯网和刊登在《证券时报》的相关公告。

（三）特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者

（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记时间：2026年 10月 12日（周一）上

午 8:00-11:30，下午 2:30-5:00

会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162号公司办公

楼 802室

（二）联系电话：0668-2246332

联系邮箱：mhsh000637@163.net

（三）登记方式出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理

登记：

1.自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本

人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托

书、持股凭证；

3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有

效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、

法定代表人身份证明书、持股凭证；

4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2026 年第四次临时股东会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在 2026年 10月 12日（周一）17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。

5.注意事项

请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一

个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。

（四）其他事项

1.会议联系方式

联系人：徐倩莹

联系电话：0668-2246332

传真：0668-2899170

电子邮箱：mhsh000637@163.net

联系地址：广东省茂名市官渡路 162号

邮政编码：525000

2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。