证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-054

茂名石化实华股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形。

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026年 10月 13日 14:45

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2026年 10月 13日的 9:15—9:25，

9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026年 10月 13日的 9:15至 15:00的任意时间。

（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）现场会议地点：广东省茂名市官渡路 162号公司七楼会议室

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：公司副董事长许军先生（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（八）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 76人，代表股份 237209472股，占公司有表决权股份总数的 45.6281%。

其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 236065276股，占公司有表决权股份总数的 45.4081 %；通过网络投票的股东 73人，代表股份 1144196 股，占公司有表决权股份总数的 0.2201 %。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 74 人，代表股份 5634126股，占公司有表决权股份总数的 1.0837 %。

其中：通过现场出席会议的中小股东 1 人，代表股份

4489930股，占公司有表决权股份总数的 0.8637 %；通过网

络投票的中小股东 73人，代表股份 1144196 股，占公司有表决权股份总数的 0.2201 %。

3.其他人员出席或列席情况：

公司部分董事出席本次股东会，部分高级管理人员列席会议，董事会秘书（董事长王志华先生代行）因工作原因未列席会议。北京浩天（广州）律师事务所出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 分类 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

总表决 236637

99.7587% 555901 0.2344% 16500 0.007% 0

情况 071《关于续聘其中，

1.00 会计师事务 通过

中小股 50617所的议案》 89.8405% 555901 9.8667% 16500 0.2929% 0

东的表 25决情况

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京浩天（广州）律师事务所

（二）律师姓名：闫哲、林沁敏

（三）结论性意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人员的资格合法有效；

本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

的公司 2026年第四次临时股东会决议；

（二）北京浩天（广州）律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日