证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-049

茂名石化实华股份有限公司

第十三届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十

三届董事会第十六次临时会议于 2026年 9月 18日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2026年 9月 15日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有 9名董事，9名董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长王志华先生召集及主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于放弃优先购买权的议案》

公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规划及资金状况而做出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。本次放弃优先购买权，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对热力公司的持股比例下降，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决结果：

通过。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披

露的《关于放弃优先购买权的公告》（公告编号：2026-050）。

（二）《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用

为 120.38 万元（含税），其中年报审计费用为 90 万元（含税），内控审计费用为 30.38万元（含税）。

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决结果：

通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案尚需提交公司 2026年第四次临时股东会审议。

（三）《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决结果：

通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

三、备查文件

（一）第十三届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；

（二）第十三届董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议；

（三）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会

第十六次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日