证券代码：000637证券简称：茂化实华公告编号：2026-039

茂名石化实华股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026年7月8日14:45

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票

的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年7月8日9:15至15:00的任意时间。

-1-（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年7月1日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2026年7月1日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权

委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事、高级管理人员及见证律师。

3.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票

1.00非累积投票提案√股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授

2.00 权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √股票具体事宜有效期的议案》

-2-（二）上述议案已经公司第十三届董事会第十四次临时会议审议通过。具体内容详见同日巨潮资讯网和刊登在《证券时报》的相关公告。

（三）特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除

公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股

份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记时间：2026年7月7日（周二）上午8:00-

11:30，下午2:30-5:00

会议登记地点：广东省茂名市官渡路162号公司办公楼

802室

（二）联系电话：0668-2246332

联系邮箱：mhsh000637@163.net

（三）登记方式

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1.自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有

效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；

3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身

份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表

人身份证明书、持股凭证；

-3-4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：

代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2026年第三次临时股东会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在

2026年7月7日（周二）17:00之前以专人递送、邮寄、快递

或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。

5.注意事项

请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小

时内到达会议地点，做好出席登记工作。

（四）其他事项

1.会议联系方式

联系人：徐倩莹

联系电话：0668-2246332

传真：0668-2899170

电子邮箱：mhsh000637@163.net

联系地址：广东省茂名市官渡路162号

邮政编码：525000

2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

-4-四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026年6月22日

-5-附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为

“360637”，投票简称为“实华投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其

他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年7月8日的交易时间，即9:15—

9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月8日，

-6-9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-7-附件2茂名石化实华股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席茂名石化实华股份有限公司于2026年7月8日召开的2026年

第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使

表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东会

1.00√决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士

2.00 全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜 √有效期的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：