证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-055

茂名石化实华股份有限公司

第十三届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十

三届董事会第十七次临时会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会共有

9 名董事，9 名董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议

由公司董事长王志华先生（代行董事会秘书）召集及主持。

本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规

则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于新增公司 2026 年度日常关联交易预估额度的议案》

表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票，表决结果：通过。关联董事许军回避表决。

本议案已取得公司独立董事事前书面认可并已经公司

独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于新增公司 2026年度日常关联交易预估额度的公告》（公告编号：2026-056）。

（二）《公司 2026 年第三季度报告》全文

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决结果：

通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披

露的《公司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-057）。

三、备查文件

（一）第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议；

（二）第十三届董事会审计委员会 2026 年第九次会议决议；

（三）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会

第十七次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日