公司董事会对独立董事独立性评估的

专项意见

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事梁宇、卢国桢、谭良谋、张保国的独立性情况进行评估并出具

如下专项意见：

经核查公司独立董事梁宇先生、卢国桢女士、谭良谋先

生、张保国先生均能够胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

序号独立董事第十三届董事会各专委会召集人履职时间

1梁宇审计委员会2024年7月3日至今

2卢国桢提名与薪酬考核委员会2024年7月3日至今

3谭良谋战略委员会2025年6月6日至今

-1-4张保国战略委员会2024年7月3日--2025年6月6日茂名石化实华股份有限公司董事会

2026年4月27日