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《董事会议事规则》修订对照表

根据最新版《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司董事会拟修订《董事会议事规则》，《董事会议事规则修订对照表》如下：

修订前修订后

第十条公司董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使

第十条公司董事会应当在《公司法》、《证职权。

券法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司使职权。章程》的授权行事，不得越权形成决议。

董事会应当严格按照股东大会和本公司《公董事会行使下列职权：司章程》的授权行事，不得越权形成决议。（一）负责召集股东大会，并向大会报告工董事会行使下列职权：作；

（一）负责召集股东大会，并向大会报告工（二）执行股东大会的决议；

作；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（二）执行股东大会的决议；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方

（三）决定公司的经营计划和投资方案；案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方方案；案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行方案；债券或其他证券及上市方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或

行债券或其他证券及上市方案；者合并、分立和解散方案；

（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外

或者合并、分立和解散方案；投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对委托理财、关联交易等事项；

外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事（九）决定公司内部管理机构的设置；

项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会

（九）决定公司内部管理机构的设置；秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公

会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者其报酬事项和奖惩事项；

解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人（十一）制订公司的基本管理制度；

员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订本章程的修改方案；

（十一）制订公司的基本管理制度；（十三）管理公司信息披露事项；（十二）制订本章程的修改方案；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审

（十三）管理公司信息披露事项；计的会计师事务所；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总审计的会计师事务所；经理的工作；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查（十六）公司年度股东大会可以授权董事会总经理的工作；决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿

（十六）法律、行政法规、部门规章或公司元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股

章程授予的其他职权。票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；

（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

1/2除上述条款修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日