证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2026-007

万方城镇投资发展股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会

议通知于2026年1月12日以通讯形式发出，会议于2026年1月13日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路 12号中国国际科技会展中心 B座 12A公司会议室以通

讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于调整第十届董事会审计委员会部分成员的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第十届董事会审计委员会部分成员的公告》（公告编号：2026-008）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于终止处置北京天源房地产开发有限公司剩余13.6667%股权的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止处置北京天源房地产开发有限公司剩余13.67%股权暨交易完成的公告》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日