证券代码：000639证券简称：西王食品公告编号：2023-033

西王食品股份有限公司

第十四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2023年9月18日分别以专人、电子邮件、传

真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2023年9月28日在公司二楼会议室以现场结合通

讯表决方式召开。

3、应出席会议董事8名，实到董事8名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

1特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2023年9月28日

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