西王食品:2024年度独立董事述职报告（何东平）

西王食品股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人何东平作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及

《公司章程》的规定，尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席2024年度相关会议，认真审议董事会及下属专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东利益。现将本人2024年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人何东平，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中农业大学博士，现任武汉轻工大学二级教授、中国粮油学会油脂分会会长。

本人未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

11、出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开3次董事会，本人应出席3次，实际出席3次，共召开1次股东大会，本人应出席1次，实际出席1次，本人对董事会的各项议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。

本人任期内认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司2024年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会专门委员会情况

报告期内，召开4次审计委员会会议。本人作为审计委员会委员，认真审阅公司定期报告等事项，切实地履行审计委员会委员的职责，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

报告期内，召开1次战略委员会会议。本人作为战略委员会委员，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，审议了公司年度经营规划及目标，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

报告期内，召开1次提名委员会会议。本人作为提名委员会委员，选举

第十四届董事会提名委员会主任委员，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

报告期内，召开1次关联交易控制委员会会议。本人作为关联交易控制委员会委员，认真审阅公司关联交易事项，切实地履行关联交易控制委员会委员的职责，充分发挥关联交易控制委员会委员的专业职能和监督作用。

3、独立董事专门会议

2根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。2024年公司独立董事召开2次专门会议，重点针对公司关联交易、续聘审计机构等事项开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项符合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。

三、行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。本人严格按照法律、法规的相关规定履行职责，对提交董事会审议的议案及相关资料认真审阅，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。

四、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东大会和公司管理层一起与中小股东进行交流，听取投资者的建议，认真积极地回复投资者问题，切实维护公司中小投资者的权益。

五、现场检查和保护中小股东合法权益方面所做的工作

2024年，本人秉持勤勉尽责的态度，积极履行独立董事职责。通过参

加董事会、专门委员会及实地调研，满足年度内现场工作时间不少于15日的要求，深入了解公司规范运作与日常运营情况。借助电话、现场沟通等方式，及时掌握公司重大事项进展，本人结合自身专业背景提出意见和建议，累计现场工作时间符合相关要求，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。

3六、上市公司配合独立董事工作情况

公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中给予

了积极配合和大力支持，详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

七、年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

报告期内，公司与关联方的日常交易符合公司正常业务发展的需要，交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、定期报告