证券代码：000639证券简称：西王食品公告编号：2025-027

西王食品股份有限公司

第十四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2025年10月13日分别以专人送达、电子通

讯、传真等方式向全体董事、高级管理人员进行了送达通知。

2、董事会会议于2025年10月24日在公司二楼会议室以现场结合

通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事7名，实到董事7名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1（三）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2025年11月11日(星期二)14：30在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会；内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2025年10月24日

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