证券代码：000639证券简称：西王食品公告编号：2024-024

西王食品股份有限公司

第十四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2025年9月9日分别以专人、电子邮件、传

真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于2025年9月19日在山东省邹平市西王工业园办公

楼二楼会议室召开。

3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

4、会议由监事会主席张维辉先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于下属公司拟申请重整的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2025年9月19日

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