证券代码：000650证券简称：仁和药业公告编号：2024-011

仁和药业股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司于2024年4月24日召开第九届董事会第十八次会议、

第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2023年度未分配利润情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利润376501274.40元，提取法定盈余公积37650127.44元加上以前年度权益分派后剩余未分配利润1147182114.22元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为1486033261.18元。

二、2023年度利润分配预案的具体情况

综合考虑公司经营状况，为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，公司提出利润分配预案：公司拟以2023年12月31日的公司总股本1399938234

股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

以此计算合计派发现金股利279987646.80元（含税）。根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司15500000股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若董事会审议本次利润分配预案后至实施权益分派的股权登记日前公司股本发生变动的，则以最新股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。

三、利润分配预案的合法性、合规性本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

及《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关

1承诺。利润分配预案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下，充分考虑全体

投资者的合理诉求及投资回报的前提下提出的，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

四、监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、其它说明

1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并

对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第十八次会议决议；

2.公司第九届监事会第十二次会议决议；

特此公告仁和药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日

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