证券代码：000650证券简称：仁和药业公告编号：2025-011

仁和药业股份有限公司

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易内容

2025年，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）及其下属子公司拟与关联方叮当快药（北京）技术开发有限公司（含所有控股的子、孙公司）（以下简称“叮当快药”）等拟发生日常关联交易累计总额为26000.00万元。

根据八部委联合发文和证监会的要求，以上关联公司已通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，不是失信责任主体。

2、构成关联交易的原因

叮当快药公司与公司为同一实际控制人关系。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

3、关联交易投票回避表决情况

董事会对确认关联交易议案表决时，关联董事已回避未参与表决。

4、交易对公司的影响

该等交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，不存在损害各方利益的行为，特别是不会损害公司中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司，根据业务发展和日常生产经营需求，2024年公司与关联方叮当快药等发生日常关联交易，日常关联交易累计总额为17738.39万元。

12025年4月24日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年公司与关联方叮当快药等公司拟发生日常关联交易累计总额为26000.00万元。

公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对该事项进行了事

前审议并通过，公司第九届董事会第二十五次会议审议该事项时关联董事杨潇、肖正连、张威、彭秋林、姜锋、张自强回避表决。由于交易对手方系公司关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，因“公司与关联人交易金额达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产的5%”，因此本次公司关联交易事项需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

(二)2025年度预计关联交易类别和金额关联交易合同签订金年初至公告关联交易关联人关联交易内容额或预计金期交易额类别定价原则额（万元）（万元）

购买商品、樟树市铭嘉知识产权广告、品牌策划费

协议定价或市场定价50.009.21接受劳务咨询服务有限公司及包装设计费

的关联交叮当快药购买商品协议定价或市场定价100.000.24

易小计150.009.45

商标授权使用、服

叮当快药协议定价或市场定价800.0090.76务费

销售商品、

叮当快药产品网络总经销协议定价或市场定价22000.004590.65提供劳务

叮当快药物流仓储相关服务协议定价或市场定价500.0061.17的关联交

仁和全域（上海）大

易产品销售协议定价或市场定价1500.00727.33健康研究院有限公司

小计24800.005469.91

叮当快药房屋租赁协议定价或市场定价500.00225.15

仁和全域（上海）大

房屋出租房屋租赁协议定价或市场定价100.0043.74健康研究院有限公司

小计600.00268.89

(三)2024年日常关联交易实际发生情况关联交关联交易方关联交易内容关联交易金

2易类型额（万元）

江西仁和堂医药连锁有限公司购买商品等0.98

广告、品牌策划费及

深圳市闪亮营销策划有限公司259.39包装设计费

叮当好健康科技（北京）有限公司购买商品0.39

樟树市铭嘉知识产权咨询服务有限公司商标备案、代理费31.11

采购商品/接受劳务

江西叮当健康药房连锁有限公司购买商品0.33

江西中达药业有限公司购买低值易耗品2.09

江西叮当健康优品科技有限公司购买商品17.35

仁和全域（上海）大健康研究院有限公司支付品牌使用费17.12仁和（集团）发展有限公司购买低值易耗品0.07

叮当好健康科技（北京）有限公司销售商品0.31

江西仁和堂医药连锁有限公司销售商品及包装材料12078.74商标使用费及服务费

江西仁和堂医药连锁有限公司327.16等

江西中达药业有限公司销售商品1085.12商标使用费及服务费

江西中达药业有限公司125.47等

江西叮当电子商务有限公司物业收入0.49

江西叮当健康药房连锁有限公司销售商品及服务费80.11

江西中轩日化科技有限公司服务费1.3

出售商品/提供劳务仁和（集团）发展有限公司服务费20.37

樟树市铭嘉知识产权咨询服务有限公司物业收入0.34

江西药都大药房连锁有限公司服务费44.8销售商品及商标使用

江西朋侨科技有限公司752.22费

江西叮当华南医药有限公司销售商品及服务费2153.31

成都瑞沐生物医药科技有限公司提供加工服务22.12

上海仁蜜科技有限公司销售商品5.65

江西药交汇医药有限公司销售商品及服务费248.18

仁和全域（上海）大健康研究院有限公司销售商品84.54

江西仁和堂医药连锁有限公司房屋建筑物113.06

出租房屋江西中达药业有限公司房屋建筑物94.06

江西叮当健康药房连锁有限公司房屋建筑物35.39

3江西药都大药房连锁有限公司房屋建筑物26.34

江西中轩日化科技有限公司房屋建筑物5.33

江西朋侨科技有限公司房屋建筑物89.87

江西叮当华南医药有限公司房屋建筑物0.88

江西叮当健康优品科技有限公司房屋建筑物5.55

江西药交汇医药有限公司房屋建筑物8.84

其他江西叮当健康药房连锁有限公司固定资产转让0.03大额销货退回的详细情况无

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告无

期内的实际履行情况（如有）

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）无，不适用二、交易关联方基本情况介绍各关联方关联方基本情况

叮当快药（北1、名称：叮当快药（北京）技术开发有限公司

京）技术开发有2、住所：北京市东城区灯市口大街50号1号楼三层309室

限公司3、法定代表人：徐宁

4、注册资本：5165.820000万元

5、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、成立日期：2016年9月30日

叮当快药（北京）技术开发有限公司主要财务数据(单位:万元)

项目/会计期间2024年12月31日

总资产177778.17

净资产-117396.10

销售收入466760.43

净利润-8626.12

上述关联人主要财务指标和经营情况均良好，履约能力较强，有支付能力，不存在进行该等关联交易给本公司造成损失的情形。

三、日常关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

4公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本次关联交易获公司董事会批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与关联方拟发生的上述交易均在公司正常的业务范围内，属于公司正常的经营业务，有利于公司对资源进行有效整合加以充分利用，有利于公司整体发展，保证公司正常运营，提高了公司核心竞争力。公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为均遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平，通过平等协商确定，该等交易没有损害公司及非关联股东包括中小股东的利益。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对上述事项进行了审议，独立董事专门会议认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。综上，专门会议一致同意将本议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

2、公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告仁和药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

5