证券代码：000650证券简称：仁和药业公告编号：2025-026

仁和药业股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开和出席情况：

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午13:00。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上

午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省樟树市仁和路36号公司会议室

3、召集人：仁和药业股份有限公司董事会

4、主持人：公司董事长杨潇先生

5、股权登记日：2025年5月16日

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络

形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

7、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》

1《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东（代理人）434人，代表股份434711862股，占公司总股本的31.0522%。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东7人，代表股份数417486786股，占公司有表决权股份总数的29.8218%。通过网络投票的股东427人，代表股份数

17225076股，占公司有表决权股份总数的1.2304%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东431人，代表股份18009276股，占上市公司总股份的1.2864%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份784200股，占上市公司总股份的0.0560%。通过网络投票的股东427人，17225076股，占公司有表决权股份总数的1.2304%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议。

4、公司聘请的江西求正沃德律师事务所委派刘卫东、邹津律师对本次股东

大会进行鉴证，并出具《法律意见书》。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况：

本次股东大会的提案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式，表决结果如下：

提案1：审议《公司2024年度董事会工作报告的议案》同意反对弃权分类

股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)全体股东表

43261156299.516913758000.31657245000.1667

决结果中小投资者

1590897688.337713758007.63947245004.0229

表决结果

表决结果:该提案通过。

提案2：审议《公司2024年度监事会工作报告的议案》同意反对弃权分类

股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)

全体股东表43261313799.517213722250.31577265000.1671

2决结果

中小投资者

1591055188.346413722257.61957265004.0340

表决结果

表决结果:该提案通过。

提案3：审议《公司2024年度报告及摘要的议案》同意反对弃权分类

股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)全体股东表

43263203799.521613581250.31247217000.1660

决结果中小投资者

1592945188.451413581257.54137217004.0074

表决结果

表决结果:该提案通过。

提案4：审议《公司2024年度财务决算报告的议案》同意反对弃权分类

股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)全体股东表

43261903799.518613679250.31477249000.1668

决结果中小投资者

1591645188.379213679257.59577249004.0251

表决结果

表决结果:该提案通过。

提案5：审议《公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案：以2024年12月31日的公司总股本1399938234股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

同意反对弃权分类

股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)全体股东表

43202636299.382225075000.57681780000.0409

决结果中小投资者

1532377685.0882250750013.92341780000.9884

表决结果

表决结果:该提案通过。

提案6：审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

3同意反对弃权

分类

股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)全体股东表

43259883899.513914023000.00327107250.0016

决结果中小投资者

1589625188.267014023007.78657107253.9464

表决结果

表决结果:该提案通过。

提案7：《关于使用自有资金进行投资理财的议案》同意反对弃权分类

股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)股数(股)比例(%)全体股东表

42977277998.863847443581.09141947250.0448

决结果中小投资者

1307019372.5748474435826.34401947251.0812

表决结果该提案通过。(该提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过表决结果:

已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。)提案8：审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》占出席会占出席会提案议所有股中小股东表决议中小股是否

提案名称总得票数（股）

序号东所持表之得票数（股）东所持表当选决权比例决权比例《关于选举杨潇先生为公司42950300898.8018%1280042271.0768%是

8.01

第十届董事会非独立董事》《关于选举黄武军先生为公42936948798.7711%1266689970.3354%是

8.02

司第十届董事会非独立董事》《关于选举彭秋林先生为公42936477598.7700%1266218570.3092%是

8.03

司第十届董事会非独立董事》《关于选举肖正连女士为公42935957998.7688%1255698770.2804%是

8.04

司第十届董事会非独立董事》《关于选举张自强先生为公42935437998.7676%1265178570.2515%是

8.05

司第十届董事会非独立董事》8.06《关于选举姜锋先生为公司42935437598.7676%1265177970.2515%是

4第十届董事会非独立董事》

提案9：审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》占出席会占出席会提案议所有股中小股东表决议中小股是否

提案名称总得票数（股）

序号东所持表之得票数（股）东所持表当选决权比例决权比例《关于选举伍红女士为公司42938973798.7757%1268713570.4478%是

9.01

第十届董事会独立董事》《关于选举涂书田先生为公42935464298.7676%1265203770.2515%是

9.02

司第十届董事会独立董事》《关于选举章美珍女士为公42939151898.7761%1268891070.4576%是

9.03

司第十届董事会独立董事》

提案10：审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》占出席会占出席会提案议所有股中小股东表决议中小股是否

提案名称总得票数（股）

序号东所持表之得票数（股）东所持表当选决权比例决权比例《关于选举罗晚秋女士为公42942852398.7846%1272591170.6631%是

10.01司第十届监事会非职工代表监事》《关于选举康志华先生为公42935452298.7676%1265190770.2515%是

10.02司第十届监事会非职工代表监事》《关于选举杨慧娟女士为公42935753398.7683%1265491570.2689%是

10.03司第十届监事会非职工代表监事》在本次股东大会上，公司独立董事王跃生、涂书田、郭亚雄先生宣读了《仁和药业股份有限公司独立董事述职报告》，向股东大会进行述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所

52、律师姓名：刘卫东、邹津

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件江西求正沃德律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。

仁和药业股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

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