证券代码：000650证券简称：仁和药业公告编号：2025-046

仁和药业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月19日下午15:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江西省樟树市仁和路36号公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于调整部分募投项目投资规模并结

1.00项、终止部分项目并将相关募集资金永久非累积投票提案√补充流动资金的议案》

2、以上提案已经本公司第十届董事会第五次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于2025年

12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2025年12月22日（上午9∶00—12∶00下午13∶30—16∶30）

3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创

国际1803室。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

5、联系方式

联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B区元创国际 1803 室。

联系人：陈国锋

电话：0791－83896755

传真：0791－83896755邮政编码：330038与会股东的交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

仁和药业股份有限公司董事会

2025年12月10日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360650，

2、投票简称：仁和投票

3、填报表决意见或选举票数。

（1）填报表决意见或选举票数。本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东

对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2025年12月26日（现场股东会召开日）上午9:15，结

束时间为2025年12月26日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过

深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

仁和药业股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司2025年第二次临时股东会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。

本人（本单位）对本次2025年度第二次临时股东会审议事项的表决意见：

同反弃备注提案意对权提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止

1.00部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的√议案》

委托人姓名：委托人身份证号：

委托人股东账户：委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

受托人姓名：受托人身份证号：

受托人签名：

签署日期：年月日

本次授权委托的有效期自签署之日始，至本次股东会结束时止。

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委

托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。附件三：

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）股东账户号码持股数量联系电话电子邮箱联系地址备注事项