证券代码：000651证券简称：格力电器公告编号：2026-020

珠海格力电器股份有限公司

第十三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月18日以电子

通讯方式发出关于召开第十三届董事会第五次会议的通知，会议于2026年4月

28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应

出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。

公司《2025年年度报告》及摘要同日披露于巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）同日披露于公司指定信息披露媒体。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。

2.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东会审议。

3.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

的《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

4.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度财务报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。

5.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。

2025年公司累计每10股派发现金红利3元（含税），累计派发现金红利总

额为16755416223.00元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的

57.77%，其中2025年中期利润分配方案为每10股派发现金红利10元，共计派

发现金红利5585138741元（含税），已实施完毕；2025年年度利润分配预案为每10股派发现金红利20元，拟派发现金红利11170277482.00元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2025年年度利润分配预案的公告》（2026-007）。

本议案尚须提交股东会审议。

6.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

董事会对公司2025年度内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2025年度内部控制评价报告》。董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况建立了规范、完整和有效的内部控制体系。2025年度，公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，促进公司长期稳定健康发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具了《2025年度内部控制审计报告》（众环审字〔2026〕0500453号）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》和《2025年度内部控制审计报告》。

7.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

公司董事张军督先生分别在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司、浙江格力恒信智远贸易有限公司担任执行董事兼总经理、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浙江盛世欣兴格力贸易有限公司和浙江格力恒信智远贸易有限公司为公司的关联法人，相关交易构成关联交易。

关联董事张军督先生对该议案回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚须提交股东会审议。

8.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘中审众环为公司2026年度审计机构，聘期为一年，审计费用为

396万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东会审议。

9.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度环境、社会及公司

治理（ESG）报告》。

10.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-010）。

11.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年开展大宗材料期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于

2026年开展大宗材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-011）、披露于巨潮资讯网的《关于2026年开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚须提交股东会审议。

12.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于2026年开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-012）、披露

于巨潮资讯网的《关于2026年开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚须提交股东会审议。

13.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚须提交股东会审议。

14.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15.审议了《关于董事薪酬方案的议案》。

全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已对本议案回避表决，该议案直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

16.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司董事、总裁张伟先生对该议案回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

17.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-017）。18.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

19.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-018）。

20.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《关于回购部分社会公众股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2026-019）。

21.以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司2025年年度股东会具体安排将另行通知，请关注公司后续披露的相关公告。

三、备查文件

1.第十三届董事会第五次会议决议；

2.董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

3.董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

4.2026年第一次独立董事专门会议决议；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日