泰达股份:关于续聘2024年度会计师事务所的公告

证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2024-32

天津泰达股份有限公司

关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、拟续聘会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2024年4月22日召开第十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，根据国资相关规定，公司通过公开招投标拟续聘中审亚太为公司2024年度审计会计师事务所，聘期一年。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）基本情况

中审亚太成立于2013年，执行事务合伙人为陈吉先、冯建江、刘宗义、王增明、曾云。注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206。中审亚太在北京设有总所，在云南、上海、广东、湖北、贵州、深圳、河北、安徽、西北（陕西）、山西、山东、黑龙江、福建、四川、天津等地设有二十几家分所。

中审亚太拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是国内从业历史较长和较早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。

（2）人员信息

首席合伙人为王增明先生。截至2023年末，合伙人76人，注册会计师427人。注册会计师中，157人签署过证券服务业务审计报告。

（3）业务信息

2023年度业务收入69445.29万元。业务收入中，审计业务收入64991.05万

1元、证券业务收入29778.85万元。

2023年上市公司年报审计客户41家。上年度上市公司审计客户主要行业分布

在制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。

2023年度上市公司审计收费6806.15万元；2023年度本公司同行业其他上市

公司审计客户家数：3家。

2、投资者保护能力

职业风险基金2023年度末数：7694.34万元；

职业保险累计赔偿限额：40000.00万元；

中审亚太职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为无相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、纪律处分0次和自律监管措施2次。16名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：莘延成

拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2018年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；曾负责天津泰达股份有限公司（000652）、天津天保基建股份有限公司

（000965）、天津保税区投资控股集团有限公司、天津临港投资控股有限公司等上市公司及大型国有企业的相关审计业务。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：张艳慧

拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2018年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；曾负责天津泰达股份有限公司（000652）、天津天保基建股份有限公司

（000965）、河北建设集团股份有限公司（香港上市）、英利能源（中国）有限

2公司（纽约上市）、刘伶醉酿酒股份有限公司等公司的相关审计业务。未在其他单位兼职。

（3）拟安排项目质量控制复核人员：李远梅

拥有注册会计师执业资质。于2001年4月成为注册会计师、2006年4月开始在本所执业、2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上

市公司和挂牌公司质量控制复核工作，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告17份、复核新三板挂牌公司审计报告58份。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

2024年度财务报表审计费和内部控制审计费合计386万元，与2023年度相比无变化，其中财务报表审计费311万元，内部控制审计费75万元。

二、所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会对中审亚太的相关资质、经验以及拟签字的项目合伙人、注册会

计师以及质量控制复核人员资质、独立性等进行了审查，认为中审亚太能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司2024年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力。同意续聘中审亚太为公司2024年度会计师事务所，聘期一年，财务报表审计费和内部控制审计费合计386万元，并将该议案提报董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

作为公司独立董事，我们认为，中审亚太具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2024年度审

3计工作的要求。

我们同意续聘中审亚太为公司2024年度审计会计师事务所，聘期一年，财务报表审计费和内部控制审计费合计386万元，并将该议案提报董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

董事会认为，中审亚太能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司2024年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资

者保护能力，同意本次续聘2024年度会计师事务所事项。公司第十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十七次会议决议》；

（二）《天津泰达股份有限公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；