证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2024-37
天津泰达股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知的更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日披露了《天津泰达股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-34，以下简称《通知》）。经公司核查发现，《通知》中相关内容披露不准确，现更正如下：
一、会议审议事项
更正前：
（一）会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
2.002023年度监事会工作报告√
3.002023年度总经理工作报告√
4.002023年度财务决算报告√
5.002023年度利润分配预案√
6.002023年度报告全文和摘要√
7.00关于续聘2024年度会计师事务所的议案√
8.00关于审批2024年度生态环保产业项目投标额度暨投资√
1备注
提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票计划的议案
9.00关于新增2024年度控股子公司互相担保额度的议案√
累积投票提案关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事
10.00应选人数（5）人
的议案
10.01选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事√
10.02选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事√
10.03选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事√
10.04选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事√
10.05选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事√
关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的
11.00应选人数（3）人
议案
11.01选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事√
11.02选举李莉女士为第十一届董事会独立董事√
11.03选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事√
关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事
12.00应选人数（3）人
议案
12.01选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事√
12.02选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事√
12.03选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事√
2更正后：
（一）会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.002023年度董事会工作报告√
2.002023年度监事会工作报告√
3.002023年度总经理工作报告√
4.002023年度财务决算报告√
5.002023年度利润分配预案√
6.002023年度报告全文和摘要√
7.00关于续聘2024年度会计师事务所的议案√
关于审批2024年度生态环保产业项目投标额度暨投资
8.00√
计划的议案
9.00关于新增2024年度控股子公司互相担保额度的议案√
累积投票提案关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事
10.00应选人数（5）人
的议案
10.01选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事√
10.02选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事√
10.03选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事√
10.04选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事√
10.05选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事√
11.00关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的应选人数（3）人
3备注
提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票议案
11.01选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事√
11.02选举李莉女士为第十一届董事会独立董事√
11.03选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事√
关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事
12.00应选人数（3）人
的议案
12.01选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事√
12.02选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事√
12.03选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事√
二、附件2：授权委托书
更正前：
附件2：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2023年度股东大会，并对以下议案行使表决权：
备注同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏目意对权可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.002023年度董事会工作报告√
2.002023年度监事会工作报告√
3.002023年度总经理工作报告√
4.002023年度财务决算报告√
5.002023年度利润分配预案√
46.002023年度报告全文和摘要√
7.00关于续聘2024年度会计师事务所的议案√
关于审批2024年度生态环保产业项目投标额
8.00√
度暨投资计划的议案关于新增2024年度控股子公司互相担保额度
9.00√
的议案累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会
10.00应选人数（5）人
非独立董事的议案
10.01选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事√
选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董
10.02√
事
10.03选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事√
选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董
10.04√
事选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董
10.05√
事关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会
11.00应选人数（3）人
独立董事的议案
11.01选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事√
11.02选举李莉女士为第十一届董事会独立董事√
11.03选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事√
12.00关于监事会换届选举的议案应选人数（3）人
选举王光华先生为第十一届监事会非职工监
12.01√
事选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监
12.02√
事
12.03选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事√
更正后：
附件2：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2023年度股
5东大会，并对以下议案行使表决权：
备注同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏目意对权可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.002023年度董事会工作报告√
2.002023年度监事会工作报告√
3.002023年度总经理工作报告√
4.002023年度财务决算报告√
5.002023年度利润分配预案√
6.002023年度报告全文和摘要√
7.00关于续聘2024年度会计师事务所的议案√
关于审批2024年度生态环保产业项目投标额
8.00√
度暨投资计划的议案关于新增2024年度控股子公司互相担保额度
9.00√
的议案累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会
10.00应选人数（5）人
非独立董事的议案
10.01选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事√
选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董
10.02√
事
10.03选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事√
选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董
10.04√
事选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董
10.05√
事关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会
11.00应选人数（3）人
独立董事的议案
11.01选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事√
611.02选举李莉女士为第十一届董事会独立董事√
11.03选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事√
关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会
12.00应选人数（3）人
非职工监事的议案选举王光华先生为第十一届监事会非职工监
12.01√
事选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监
12.02√
事
12.03选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事√
除上述内容进行补充外，原公告中其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。更新后的股东大会通知详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2024-34）。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2024年4月25日
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