证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2024-34

天津泰达股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.股权登记日：2024年5月20日

2.议案9.00为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

3.议案10.00、11.00和12.00为累积投票表决事项。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十七次会议决定于

2024年5月23日召开公司2023年度股东大会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2023年度股东大会。

（二）召集人：公司董事会。第十届董事会第四十七次会议决定于2024年5月23日召开天津泰达股份有限公司2023年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2024年5月23日13:30

2.网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日

9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的具体时间为2024年5月23日09:15~15:00的任意时间。

1（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年5月20日

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2024年5月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层

1503）。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

2.002023年度监事会工作报告√

3.002023年度总经理工作报告√

4.002023年度财务决算报告√

5.002023年度利润分配预案√

2备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

6.002023年度报告全文和摘要√

7.00关于续聘2024年度会计师事务所的议案√

关于审批2024年度生态环保产业项目投标额度暨投资计

8.00√

划的议案

9.00关于新增2024年度控股子公司互相担保额度的议案√

累积投票提案关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事

10.00应选人数（5）人

的议案

10.01选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事√

10.02选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事√

10.03选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事√

10.04选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事√

10.05选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事√

关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的

11.00应选人数（3）人

议案

11.01选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事√

11.02选举李莉女士为第十一届董事会独立董事√

11.03选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事√

关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事

12.00应选人数（3）人

议案

12.01选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事√

12.02选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事√

12.03选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事√此外，会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

（二）议案内容披露情况详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2023年度股东大会材料汇编》。

（三）本次股东大会议案5.00、7.00和9.00属于影响中小投资者利益的事项，公

司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露；议案9.00属

3于特别决议事项，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之

二以上表决通过；议案10.00、11.00和12.00为累积投票表决事项。

公司以累积投票方式选举董事8人，其中非独立董事5人，独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。公司以累积投票方式选举非职工监事3人。陈翀女士和孟凡美女士为经公司工会委员会第十

一届第六次职工代表大会选举产生的职工监事。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

2.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人

身份证原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

4.股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2024年5月21日和2024年5月22日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

会务常设联系人杨雪晶女士和冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：

022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

4（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十七次会议决议》特此公告。

天津泰达股份有限公司董事会

2024年4月24日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1.选举非独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.选举独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.选举非职工监事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其拥有的选举票数在3位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

6具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年5月23日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30

和13:00~15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日9:15~15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2023年度股东大会，并对以下议案行使表决权：

备注同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏目意对权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002023年度董事会工作报告√

2.002023年度监事会工作报告√

3.002023年度总经理工作报告√

4.002023年度财务决算报告√

5.002023年度利润分配预案√

6.002023年度报告全文和摘要√

7.00关于续聘2024年度会计师事务所的议案√

关于审批2024年度生态环保产业项目投标额

8.00√

度暨投资计划的议案关于新增2024年度控股子公司互相担保额度

9.00√

的议案累积投票

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会

10.00应选人数（5）人

非独立董事的议案

10.01选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事√

选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董

10.02√

事

10.03选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事√

选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董

10.04√

事选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董

10.05√

事关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会

11.00应选人数（3）人

独立董事的议案

811.01选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事√

11.02选举李莉女士为第十一届董事会独立董事√

11.03选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事√

12.00关于监事会换届选举的议案应选人数（3）人

选举王光华先生为第十一届监事会非职工监

12.01√

事选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监

12.02√

事

12.03选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事√

委托人名称（签名或盖章）：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号：

签发日期：年月日

有效期至：年月日

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