证券代码:000652证券简称:泰达股份公告编号:2024-40
天津泰达股份有限公司
第十届董事会第四十九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十九次(临时)会议通知于2024年4月26日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于
2024年4月30日以通讯方式召开。应出席董事八人,实际出席八人。董事长张旺先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议:
(一)关于控股子公司2024年度担保额度进行内部调剂的议案
表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
在公司2024年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下,将公司为控股子公司铜仁泰达环保有限公司(以下简称“铜仁泰达环保”)提供的担保额度调减
36000万元,公司为天津雍泰生活垃圾处理有限公司(以下简称“天津雍泰”)提供
的担保额度调增36000万元。调整后,公司为铜仁泰达环保和天津雍泰提供的担保额度分别为0和50000万元。
在2024年度控股子公司之间互相担保总额度保持不变的前提下,将公司控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)向两家子公司提供担保额度进
行内部调剂:将泰达环保向铜仁泰达环保提供的担保额度调减36000万元,同时,将泰达环保向天津雍泰提供的担保额度调增36000万元。调整后,泰达环保为铜仁泰达环保和天津雍泰提供的担保额度分别为0和48000万元。
本议案在提交董事会审议前,已经公司第十届独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
董事会同意本次担保额度内部调剂事项,相关担保要求、担保有效期和担保授
1权均与公司2023年第七次临时股东大会决议保持一致。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司2024年度担保额度进行内部调剂的公告》(公告编号:2024-41)。
三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十九次(临时)会议决议》特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2024年5月6日
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