泰达股份:第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2026-83

天津泰达资源循环集团股份有限公司

第十一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第三十七次（临时）会议通知于2026年8月26日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2026年8月31日在公司18层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事七人，实际出席七人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式

出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，公司部分高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于修订《企业负责人薪酬福利及绩效激励管理规定（试行）》的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

（二）关于控股子公司泰达环保申请非公开发行公司债券的议案

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

为进一步优化公司债务结构，降低融资成本，满足公司整体资金需求，公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟向深圳证券交易

所申请非公开发行不超过20亿元（含20亿元）公司债券，发行期限不超过5年（含5年）。

董事会认为，本次泰达环保公司债券若能够成功发行，有利于优化公司债务期限结构，促进公司持续稳定发展，同意本次泰达环保非公开发行公司债券事项，

1并在股东会审议通过后，授权泰达环保经营管理层在相关法律法规和《公司章程》

许可范围内，在不违反本议案决议，不损害公司及股东利益的原则下，全权办理本次发行相关具体事宜。