证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2025-117

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月27日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年11月27日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15~15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62号MSD-B1座 15层 1503）。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长周志远先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共310人，代表股份508589702股，占公司有表决权股份总数的34.4672%。

12.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份486659104股，占公司有表决权股份总数的32.9810%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共309人，代表股份21930598股，占公司有表决权股份总数的1.4862%。

（三）公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

（一）《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意502419302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7868%；反对5829300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1462%；

弃权341100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0671%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15760198股，占出席会议中小股东所持股份的71.8640%；反对5829300股，占出席会议中小股东所持股份的26.5807%；弃权341100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.5554%。

本议案获得通过。

（二）《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：同意495474467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4213%；反对12970935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5504%；

弃权144300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0284%。

本议案获得通过。

（三）《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决情况：同意495561547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4384%；反对12886355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5337%；

2弃权141800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0279%。

本议案获得通过。

（四）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意495542647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4347%；反对12898255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5361%；

弃权148800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%。

本议案获得通过。

（五）《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决情况：同意495561367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.4383%；反对12892535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5350%；

弃权135800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。

本议案获得通过。

（六）《关于制定<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》

表决情况：同意502799202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8615%；反对5654700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1118%；

弃权135800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意16140098股，占出席会议中小股东所持股份的73.5963%；反对5654700股，占出席会议中小股东所持股份的25.7845%；弃权135800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6192%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：张竞博、姚童童

（三）结论性意见：本所律师认为，贵司2025年第六次临时股东会的召集、3召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，

均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定，合法有效。

四、备查文件（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议》（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会法律意见书》特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会

2025年11月28日

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