证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2025-56

天津泰达股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月13日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年6月13日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月13日9:15~15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长周志远先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共413人，代表股份55034987股，占公司有表决权股份总数的3.7297%。

12.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份3500600股，占公司有表决权股份总数的0.2372%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共410人，代表股份51534387股，占公司有表决权股份总数的3.4925%。

（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

（一）《关于出售扬州万运100%股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意51122587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

92.8911%；反对3762400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

6.8364%；弃权150000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.2726%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意51122587股，占出席会议中小股东所持股份的92.8911%；反对3762400股，占出席会议中小股东所持股份的6.8364%；弃权150000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2726%。

本议案涉及关联交易事项，控股股东天津泰达投资控股有限公司（持有表决权股份486659104股）对本议案回避，未参加会议和表决。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：魏栋梁、成添翼

（三）结论性意见：本所律师认为，贵司2025年第三次临时股东大会的召

集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东大会规则》的有关规定，合法有效。

2四、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

天津泰达股份有限公司董事会

2025年6月14日

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