证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2026-50

天津泰达资源循环集团股份有限公司

第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第三十二次（临时）会议通知于2026年4月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2026年4月24日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议六人）。董事孙国强先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓

纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2026年第一季度报告

表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会2026年

第五次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-51）。

三、备查文件（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议》

1特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

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