证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2025-080

山东金岭矿业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月9日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2025年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为：2025年12月9日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点：公司二楼会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长迟明杰先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共228人，代表股份372676665股，占公司有表决权股份总数的62.5989％，其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份

347740145股，占公司有表决权股份总数的58.4103％；通过网络

投票方式出席会议的股东共227人，代表股份24936520股，占公司有表决权股份总数的4.1886％。本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计

227人，代表股份24936520股，占公司有表决权股份总数的

4.1886％。

公司董事、拟任董事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）表决情况：

1.审议关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案

同意372194465股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.8706％；

反对465300股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.1249％；

弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0045％。

其中，中小股东表决情况为：同意24454320股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0663％；反对465300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.8659％；弃权16900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.0678％。

表决结果：通过。

2.审议关于2026年度日常关联交易预计的议案

该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为347740145股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。

同意24441120股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.0134％；

反对469200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.8816％；

弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.1051％。

其中，中小股东表决情况为：同意24441120股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0134％；反对469200股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.8816％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.1051％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

2.律师姓名：赵新磊吴彬

3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行

政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2025年12月10日