证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2026－006

山东金岭矿业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。本次拟续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券

监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）；

（2）成立日期：大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206；

（5）首席合伙人：谢泽敏；（6）截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙

人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告；

（7）2024年度业务总收入：15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元（包括证券业务收入4.05亿元）；

（8）2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额

195.44亿元，收费总额2.82亿元；

（9）主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业；

（10）本公司同行业上市公司审计客户家数：4家。

2.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措

施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

（二）项目信息1.基本信息

项目合伙人：田城

田城先生，拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，近三年签署上市公司5家。未在其他单位兼职。

签字注册会计师：郑红玲

郑红玲女士，拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，

2012年开始从事上市公司审计，2010年开始在大信执业，近三年签署了

1家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：陈修俭

陈修俭先生，拥有中国注册会计师执业资质，2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信执业。

近三年签署或复核超过15家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因

执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费本期审计费用为57万元（含税），其中年报审计费用为45万元（含税），内控审计费用为12万元（含税），与上年度持平。本次审计费用系公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，履行招标程序后，根据中标会计师事务所报价确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况

和独立性等信息进行了充分调研和分析论证，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公

司提供审计工作的资质和专业能力，也具备较好的投资者保护能力、良好的诚信状况及足够的独立性，并且在2025年度审计工作中表现了良好的职业操守和执业水平，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）董事会对议案的审议和表决情况

2026年3月26日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）公司第十届董事会第十六次会议决议；（二）公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；

（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

（四）深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2026年3月28日