证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2025-054

山东金岭矿业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年10月28日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2025年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为：2025年10月28日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点：公司二楼会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长迟明杰先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共263人，代表股份362464118股，占公司有表决权股份总数的60.8835％，其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份

347740145股，占公司有表决权股份总数的58.4103％；通过网络

投票方式出席会议的股东共262人，代表股份14723973股，占公司有表决权股份总数的2.4732％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股

东共计262人，代表股份14723973股，占公司有表决权股份总数的2.4732％。

公司独立董事刘江宁女士以视频方式出席本次股东会，公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）表决情况：

1.审议关于购买董高责任险的议案

同意362303618股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9557％；

反对95500股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0263％；

弃权65000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0179％。

其中，中小股东表决情况为：同意14563473股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.9099％；反对95500股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.6486％；弃权65000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.4415％。

表决结果：通过。

2.审议关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

同意362367518股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9733％；

反对39200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0108％；

弃权57400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0158％。

其中，中小股东表决情况为：同意14627373股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.3439％；反对39200股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2662％；弃权57400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.3898％。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.审议关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

同意362374918股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9754％；

反对32000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0088％；

弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0158％。

其中，中小股东表决情况为：同意14634773股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.3942％；反对32000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2173％；弃权57200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.3885％。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.审议关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

同意362364118股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9724％；

反对38100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0105％；

弃权61900股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0171％。

其中，中小股东表决情况为：同意14623973股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.3208％；反对38100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2588％；弃权61900股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.4204％。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.审议关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案

同意362352518股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9692％；

反对39600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0109％；

弃权72000股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0199％。

其中，中小股东表决情况为：同意14612373股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.2421％；反对39600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2689％；弃权72000股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.4890％。

表决结果：通过。

6.审议关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

同意362355618股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9701％；

反对33800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0093％；

弃权74700股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0206％。

其中，中小股东表决情况为：同意14615473股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.2631％；反对33800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2296％；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.5073％。

表决结果：通过。7.审议关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案同意362358718股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9709％；

反对35700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0098％；

弃权69700股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0192％。

其中，中小股东表决情况为：同意14618573股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.2842％；反对35700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2425％；弃权69700股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.4734％。

表决结果：通过。

8.审议关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案

同意362363018股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9721％；

反对35700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0098％；

弃权65400股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0180％。

其中，中小股东表决情况为：同意14622873股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.3134％；反对35700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2425％；弃权65400股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4442％。

表决结果：通过。

9.审议关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案

同意362346518股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9676％；

反对52200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0144％；

弃权65400股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0180％。

其中，中小股东表决情况为：同意14606373股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.2013％；反对52200股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3545％；弃权65400股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.4442％。

表决结果：通过。

10.审议关于修订《对外捐赠管理制度》部分条款的议案

同意362305918股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9564％；

反对65400股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0180％；

弃权92800股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0256%。

其中，中小股东表决情况为：同意14565773股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.9256％；反对65400股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4442％；弃权92800股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.6303％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

2.律师姓名：赵新磊吴彬

3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集

人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行

政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2025年10月29日