证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2025-024

山东金岭矿业股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月28日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为：2025年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点：公司五楼会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长迟明杰先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共147人，代表股份355643836股，占公司有表决权股份总数的59.7379％，其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份

347740145股，占公司有表决权股份总数的58.4103％；通过网络投

票方式出席会议的股东共146人，代表股份7903691股，占公司有表决权股份总数的1.3276％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东

共计146人，代表股份7903691股，占公司有表决权股份总数的

1.3276％。

公司董事宁革先生因公务出差，未能出席本次股东会，公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）表决情况：

1.审议《2024年度董事会工作报告》的议案

同意355469736股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9510％；

反对123600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0348％；

弃权50500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0142％。

其中，中小股东表决情况为：同意7729591股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.7972％；反对123600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.5638％；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.6389％。

表决结果：通过。

2.审议《2024年度监事会工作报告》的议案

同意355469736股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9510％；

反对123600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0348％；

弃权50500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0142％。

其中，中小股东表决情况为：同意7729591股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.7972％；反对123600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.5638％；弃权50500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.6389％。

表决结果：通过。

3.审议2024年年度报告全文及摘要的议案

同意355470936股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9514％；

反对123600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0348％；

弃权49300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0139％。

其中，中小股东表决情况为：同意7730791股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.8124％；反对123600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.5638％；弃权49300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.6238％。

表决结果：通过。

4.审议《2024年度财务决算报告》的议案

同意355468916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9508％；

反对123600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0348％；

弃权51320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0144％。

其中，中小股东表决情况为：同意7728771股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.7869％；反对123600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.5638％；弃权51320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.6493％。

表决结果：通过。

5.审议关于2024年度利润分配预案的议案

同意355489936股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9567％；

反对133600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0376％；

弃权20300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0057％。

其中，中小股东表决情况为：同意7749791股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0528％；反对133600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.6903％；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.2568％。

表决结果：通过。

6.审议关于2025年中期分红安排的议案

同意355489936股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9567％；

反对133600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0376％；

弃权20300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0057％。

其中，中小股东表决情况为：同意7749791股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.0528％；反对133600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.6903％；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.2568％。

表决结果：通过。7.审议关于续聘会计师事务所的议案同意355468416股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9507％；

反对152600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0429％；

弃权22820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0064％。

其中，中小股东表决情况为：同意7728271股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.7805％；反对152600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.9307％；弃权22820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.2887％。

表决结果：通过。

8.审议关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责

任公司100%股权及债权的议案

同意355484916股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9553％；

反对124100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0349％；

弃权34820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0098％。

其中，中小股东表决情况为：同意7744771股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.9893％；反对124100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.5702％；弃权34820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.4406％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

2.律师姓名：赵新磊吴彬

3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召

集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、

行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2025年5月29日