证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2026－028

山东金岭矿业股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议（临时）审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、经营范围增加情况基于公司实际经营和业务发展需要，根据《经营范围规范表述查询系统（试用版）》的表述，拟在经营范围中增加“铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理”，本次增加经营范围不会对公司生产经营产生不利影响。

变更前经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输

电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；

餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零

件、零部件销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟变更后经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、

输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；

餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零

件、零部件销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）上述经营范围最终以行政审批服务局核准登记结果为准。

二、公司章程修订情况现行条款拟修订后条款

第八条总经理为公司的法定代表人。第八条董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。人。第十五条经依法登记，公司的经营范第十五条经依法登记，公司的经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发

电业务、输电业务、供（配）电业务；道路电业务、输电业务、供（配）电业务；道路

货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测

绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；售；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；

工业工程设计服务；通用设备修理；专用设工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；非居住训）；特种作业人员安全技术培训；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭的项目）；铁路运输辅助活动；国内集装箱营业执照依法自主开展经营活动）货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续，本次经营范围变更内容最终以行政审批服务局核准登记结果为准。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第二十次会议（临时）决议；

2.修订后《公司章程》。

特此公告。山东金岭矿业股份有限公司董事会

2026年8月20日