山东金岭矿业股份有限公司

总经理工作细则

第一章总则

第一条为明确总经理职责，保障总经理行使职权，促进山

东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

及其他有关规定，制定本工作细则。

第二条本制度所称高级管理人员，包括公司总经理、副总

经理、财务负责人、董事会秘书以及由《公司章程》认定的其他高级管理人员。

第二章总经理的聘任和解聘

第三条公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

董事可受聘兼任总经理、副总经理。

第四条总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。

第五条总经理可以在任期届满前提出辞职。总经理辞职应

当向董事会提交书面辞职报告，如无特殊情况，自辞职报告送达董事会时生效。

第三章总经理及其他高级管理人员的职责及分工

第六条总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）决定《公司章程》《董事会议事规则》规定的尚未达到董事会审议标准的交易事项；

（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第七条总经理制订关于职工工资、福利、安全生产以及劳

动保护、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第八条副总经理履行下列职责：（一）协助总经理工作，对总经理负责；

（二）按照总经理办公会议决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三）按照公司审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务工作；

（四）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；

（五）办理总经理安排的其他工作。

第九条财务负责人履行下列职责：

（一）根据法律法规、监管机构的规定及《公司章程》的相关规定履行职责；

（二）对公司财务工作进行全面系统地管理，并对总经理负责；

（三）组织建立健全公司会计核算和财务管理体系，审核公司的重要会计事项；

（四）组织制订融资计划，充分利用各种融资渠道；

（五）对公司经营活动或对外投资项目进行财务分析和财务监督，并从财务管理角度提出合理化建议；

（六）办理总经理安排的其他工作。

第十条董事会秘书根据法律法规、监管机构的规定及《公司章程》《董事会秘书工作制度》的相关规定履行职责，对董事会负责。

第十一条总经理不行使职权或者因故不能行使职权的，由董事会指定的人员代理行使总经理的职权。第四章总经理办公会议制度

第十二条总经理办公会是经理层对公司生产经营管理重要

事项进行决定和处理的重要形式，实行集体讨论、总经理决定制，坚持透明规范、权责统一、依法合规、科学决策、高效运行。

第十三条总经理办公会议的议事范围、召开条件、召开程

序、参会人员按照公司《总经理办公会议事规则》执行。

第五章总经理报告制度

第十四条总经理按照《总经理向董事会报告工作制度》，定期向董事会报告董事会授权事项行权情况、董事会决议执行情

况、经理层履行职权情况及其他需要报告的事项，并自觉接受董事会对总经理工作的监督和检查。

第十五条总经理根据董事会的要求，向董事会报告公司有关工作情况。

第十六条总经理应当保证所提供的报告的真实性、准确性、完整性。

第六章附则

第十七条总经理认为对公司有重大影响的事项，虽未达到

董事会审议标准，但总经理可以提交董事会审议决定。第十八条本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布和修改的法律法规、规范性文件或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定执行。

第十九条本细则由公司董事会负责解释。

第二十条本细则自公司董事会通过之日起生效，修改时亦同。