证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2026-018

山东金岭矿业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月

8日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点：公司二楼会议室

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长迟明杰先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共180人，代表股份364552328股，占公司有表决权股份总数的61.2343％，其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份

347740145股，占公司有表决权股份总数的58.4103％；通过网络

投票方式出席会议的股东共179人，代表股份16812183股，占公司有表决权股份总数的2.8240％。本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计

179人，代表股份16812183股，占公司有表决权股份总数的

2.8240％。

公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

（二）表决情况：

1.审议《2025年度董事会工作报告》的议案

同意364277028股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9245％；

反对205900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0565％；

弃权69400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0190％。

其中，中小股东表决情况为：同意16536883股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3625％；反对205900股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2247％；弃权69400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.4128％。

表决结果：通过。

2.审议2025年年度报告全文及摘要的议案

同意364275328股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9240％；

反对207600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0569％；

弃权69400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0190％。

其中，中小股东表决情况为：同意16535183股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3524％；反对207600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2348％；弃权69400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.4128％。

表决结果：通过。

3.审议关于2025年度利润分配预案的议案

同意364295228股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9295％；

反对186700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0512％；

弃权70400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0193％。

其中，中小股东表决情况为：同意16555083股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4708％；反对186700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.1105％；弃权70400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.4187％。

表决结果：通过。

4.审议关于2026年中期分红安排的议案

同意364298628股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9304％；

反对184300股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0506％；

弃权69400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0190％。

其中，中小股东表决情况为：同意16558483股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4910％；反对184300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.0962％；弃权69400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.4128％。

表决结果：通过。

5.审议关于续聘会计师事务所的议案

同意364292828股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9288％；

反对189100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0519％；

弃权70400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0193％。

其中，中小股东表决情况为：同意16552683股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4565％；反对189100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.1248％；弃权70400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.4187％。

表决结果：通过。

6.审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》

的关联交易议案

该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为347740145股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。

同意16529383股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的

98.3179％；

反对212700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的

1.2652％；

弃权70100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4170％。

其中，中小股东表决情况为：同意16529383股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3179％；反对212700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2652％；弃权70100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.4170％。表决结果：通过。

7.审议《薪酬管理制度》的议案

同意364247828股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9165％；

反对226000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0620％；

弃权78500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0215％。

其中，中小股东表决情况为：同意16507683股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1888％；反对226000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.3443％；弃权78500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.4669％。

表决结果：通过。

8.审议关于2026年度董事薪酬方案的议案

同意364244228股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.9155％；

反对227300股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

0.0624％；

弃权80800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0222％。

其中，中小股东表决情况为：同意16504083股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1674％；反对227300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.3520％；弃权80800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.4806％。

表决结果：通过。

9.审议关于新增2026年度日常关联交易预计的议案

该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为347740145股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。

同意16529683股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的

98.3197％；

反对211700股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的

1.2592％；

弃权70800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4211％。

其中，中小股东表决情况为：同意16529683股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3197％；反对211700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2592％；弃权70800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的

0.4211％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

2.律师姓名：赵新磊吴彬

3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行

政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2026年5月9日